Organes de gestion


Le Conseil d'administration :

  • définit la stratégie générale
  • approuve la gestion technique
  • exerce un contrôle sur la gestion et les affaires en cours
  • nomme et révoque les membres du Comité de Direction


Composition au 1/1/2018

Le Conseil d'administration se compose de :
François-Xavier de Donnea, Président
Diego Aquilina, administrateur exécutif
Patrice Beaupain, administrateur exécutif
Etienne De Loose, administrateur *
Marc Bolland, administrateur
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Thomas Di Panfilo, administrateur *
Pol Heyse, administrateur
Francis Lefevre, administrateur *
Emmanuel Lejeune, administrateur
Pierre Meyers, administrateur
Sylvianne Provoost, administrateur
Marcel Savoye, administrateur indépendant
Jacques Tison, administrateur
Hervé Valkeners, administrateur
Frédéric Vandeschoor, administrateur
Valérie Wattelet, administrateur exécutif

* Les 4 administrateurs de l'asbl AMI, une association qui regroupe les membres d'Integrale.


Les trois comités spécialisés

Les trois comités spécialisés assistent le Conseil d'administration dans ses missions:


1. Le Comité d'audit

  • Exécute la mission de contrôle définie par le Conseil
  • Possède le pouvoir d'enquête du Conseil
Le Comité d'audit se compose de :
Pierre Meyers, Président
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Marcel Savoye, administrateur indépendant

2. Le Comité de rémunération et de nomination

  • Définit les rémunérations du comité de direction
  • Approuve le budget global des rémunérations et la politique sociale
Les membres du Comité de rémunération et de nomination :
Pol Heyse, Président
Pierre Meyers, administrateur
Marcel Savoye, administrateur indépendant

3. Le Comité des risques

  • S'assure que des politiques, des procédés et des pratiques efficaces sont en place pour la gestion des principaux risques d'Integrale,
  • Prépare les tableaux de bord et les rapports présentés au Conseil d'administration,
  • Lors des comités, la Direction expose au responsable de la gestion des risques les événements, les décisions stratégiques, ...qui sont susceptibles de modifier le profil de risque d'Integrale.
Le Comité des risques est composé :
Jacques Tison, Président
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Francis Lefevre, administrateur
Hervé Valkeners, administrateur


Le Comité de Direction

  • Diego Aquilina, Directeur général, Président du Comité de direction
  • Patrice Beaupain, Directeur financier et des ressources humaines
  • Philippe Delfosse, Directeur général adjoint, Actuaire
  • Luc Gaspard, Directeur juridique et fiscal
  • Fabian de Bilderling, Business Development Director and external communication
  • Valérie Wattelet, Chief Risk Officer