Les entreprises membres désignent lors de l'Assemblée Générale les administrateurs qui vont les représenter ainsi que deux administrateurs indépendants. Les administrateurs représentant les affiliés sont désignés suivant des procédures légalement définies. Chaque groupe d'administrateurs se choisit un président. Les Présidents exercent à tour de rôle leur fonction durant un an.
Le Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a constitué 4 comités : un Bureau du conseil, un Comité d'audit, un Comité financier et un Comité de rémunération.
Le Conseil d'administration :
- définit la stratégie générale
- approuve la gestion technique
- exerce un contrôle sur la gestion et les affaires en cours
- nomme et révoque les membres de la Direction Effective
Composition
- les entreprises membres choisissent la moitié des membres
- les assurés choisissent l'autre moitié des membres
Le Conseil d'administration se compose de
| Administrateurs représentant les employeurs |
Administrateurs représentant les affiliés |
| Alain De Longueville, Président |
Victor Fabry , Président en exercice |
| Marc Beyens |
Fausto Casagrande |
| Etienne De Loose |
Nicolas Castiglione |
| Arnoud de Pret |
Johan Delesie |
| Philippe Delaunois |
Francis Frédérick |
| Eduard Lambrechts |
Pierre Kempeneers |
| Francis Lefèvre |
Sabine Moonen |
| Pierre Meyers |
Thai Binh Nguyen |
| Marc Moles le Bailly |
Sylvianne Portugaels |
| Fritz Potemans |
Georges Sels |
| Robert Verleysen |
Erik Van Den Heede |
| Alfons Verplaetse |
François-Jozef Vanderschelde |
4 Comités
Quatre Comités assistent le Conseil d'administration dans ses missions:
1. Le Bureau du conseil
- Poursuit l'exécution de la stratégie
- Détaille les orientations de la stratégie
- Prépare les réunions du Conseil
|
Membres qui représentent les entreprises membres
|
Membres qui représentent les affiliés
|
| Alain De Longueville |
Victor Fabry, Président en exercice |
| Etienne De Loose |
Georges Sels |
| Pierre Meyers |
Sabine Moonen |
2. Le Comité d'audit
- Exécute la mission de contrôle définie par le Conseil
- Possède le pouvoir d'enquête du Conseil
| Le Comité d'audit se compose de : |
| Pierre Meyers, Président |
| Johan Delesie |
| Arnoud de Pret |
| Pierre Kempeneers |
| Francis Lefèvre |
| Thai Binh Nguyen |
3. Le Comité financier
- Propose la répartition stratégique des actifs
- Contrôle la gestion des risques
- Est conseillé par des experts externes
Composition
- Le Comité financier se compose de trois membres du Conseil d'Administration et des membres du Bureau du Conseil.
- Deux experts externes assistent le Comité Financier.
| Le Comité financier se compose de : |
| Arnoud de Pret, Président |
| Alain De Longueville |
| Victor Fabry |
| Pierre Kempeneers |
| Eduard Lambrechts |
| Pierre Meyers |
| Marc Moles le Bailly |
| Sabine Moonen |
| Thai Binh Nguyen |
| François-Jozef Vanderschelde |
| Les membres de la Direction effective |
| Les experts externes |
4. Le Comité de rémunération
- Définit les rémunérations de la direction effective
- Approuve le budget global des rémunérations et la politique sociale
| Les membres du Comité de rémunération et de nomination : |
| Philippe Delaunois, Président |
| Pierre Meyers |
| Sylvianne Portugaels |
| Georges Sels |