Organes de gestion


Le Conseil d'administration :

  • définit la stratégie générale
  • approuve la gestion technique
  • exerce un contrôle sur la gestion et les affaires en cours
  • nomme et révoque les membres du Comité de Direction

Composition

Au 28/02/2017

François-Xavier de Donnea, Président
Diego Aquilina, administrateur exécutif
Patrice Beaupain, administrateur exécutif
Etienne De Loose, administrateur *
Marc Bolland, administrateur
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Philippe Delaunois, administrateur
Thomas Di Panfilo, administrateur *
Pol Heyse, administrateur
Francis Lefevre, administrateur *
Emmanuel Lejeune, administrateur
Pierre Meyers, administrateur
Sylvianne Provoost, administrateur
Marcel Savoye, administrateur indépendant
Georges Sels, administrateur *
Hervé Valkeners, administrateur
Frédéric Vandeschoor, administrateur
Valérie Wattelet, administrateur exécutif

* Les 4 administrateurs de l'asbl AMI, une association qui regroupe les membres d'Integrale.

Voir les fonctions externes de chacun de nos membres du Comité de Direction.


Trois Comités

Trois Comités assistent le Conseil d'administration dans ses missions:


1. Le Comité d'audit

  • Exécute la mission de contrôle définie par le Conseil
  • Possède le pouvoir d'enquête du Conseil
Le Comité d'audit se compose de :
Pierre Meyers, Président
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Marcel Savoye, administrateur indépendant

2. Le Comité de rémunération et de nomination

  • Définit les rémunérations du comité de direction
  • Approuve le budget global des rémunérations et la politique sociale
Les membres du Comité de rémunération et de nomination :
Philippe Delaunois, administrateur
Pol Heyse, Président
Marcel Savoye, administrateur indépendant

3. Le Comité des risques

  • S'assure que des politiques, des procédés et des pratiques efficaces sont en place pour la gestion des principaux risques d'Integrale,
  • Prépare les tableaux de bord et les rapports présentés au Conseil d'administration,
  • Lors des comités, la Direction expose au responsable de la gestion des risques les événements, les décisions stratégiques, ...qui sont susceptibles de modifier le profil de risque d'Integrale.
Le Comité des risques est composé :
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Francis Lefevre, administrateur
Hervé Valkeners, administrateur