De leden-ondernemingen duiden in de algemene vergadering zowel de bestuurders aan die hen vertegenwoordigen, als de onafhankelijke bestuurders. De bestuurders die de aangeslotenen vertegenwoordigen worden benoemd volgens wettelijke bepalingen. Elke groep bestuurders kiest zijn voorzitter. De voorzitters oefenen beurtelings hun ambt uit gedurende 1 jaar.
De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur richtte 6 comités op : op een Bureau van de Raad, een Audit- en Risicobeheercomité, een Financieel Comité, een Belonings- en Benoemingscomité, een Comité voor Risicobeheer en een Beleggingscomité.
De Raad van Bestuur :
- bepaalt de algemene strategie
- keurt het technische beleid goed
- houdt toezicht op het bestuur en de algemene stand van zaken
- benoemt en ontslaat de leden van de Effectieve Leiding
Samenstelling
- de leden-ondernemingen kiezen de helft van de leden
- de verzekerden kiezen de andere helft van de leden
De Raad van Bestuur bestaat uit
| De bestuurders die de werkgevers vertegenwoordigen |
De bestuurders die de werknemers vertegenwoordigen |
| Alain De Longueville, Voorzitter in functie |
Victor Fabry |
| Marc Beyens |
Fausto Casagrande |
| Etienne De Loose |
Johan Delesie |
| Arnoud de Pret * |
Francis Frédérick |
| Philippe Delaunois * |
Pierre Kempeneers |
| Eduard Lambrechts |
Sabine Moonen |
| Francis Lefèvre |
Thai Binh Nguyen |
| Pierre Meyers |
Sylvianne Portugaels * |
| Marc Moles le Bailly |
Marcel Savoye |
| Daniel Motton |
Georges Sels |
| Fritz Potemans |
Erik Van Den Heede |
| Alfons Verplaetse * |
François Vanderschelde |
* Onafhankelijke bestuurders
De selectiecriteria voor de onafhankelijke bestuurders (Besluiten van het Bureau van de Raad van 16 oktober 2008)
Zes comités
Volgende zes comités staan de Raad van Bestuur bij :
1. Het Bureau van de Raad en Strategisch Comité
- Werkt de uitvoering van de strategie uit
- Detailleert de koers van de strategie
- Bereidt de vergaderingen van de Raad voor
| Leden die de werkgevers vertegenwoordigen |
Leden die de werknemers vertegenwoordigen |
| Alain De Longueville, Voorzitter |
Victor Fabry, Voorzitter in functie |
| Etienne De Loose |
Georges Sels |
| Pierre Meyers |
Sabine Moonen |
2. Het Audit- en Risicobeheercomité
- Oefent de toezichtfunctie van de Raad uit
- Heeft het onderzoeksrecht van de Raad
| Het Audit- en Risicobeheercomité is samengesteld uit : |
| Pierre Meyers, Voorzitter |
| Johan Delesie |
| Arnoud de Pret |
| Pierre Kempeneers |
| Francis Lefèvre |
| Thai Binh Nguyen |
3. Het Financieel Comité
- Stelt de strategische verdeling van de activa voor
- Controleert het totale risico
- Wordt bijgestaan door onafhankelijke experts
Samenstelling
- Het Financieel Comité bestaat uit drie leden van de raad van beheer en de leden van het Toezichtcomité.
- Twee onafhankelijke deskundigen staan het Financieel comité bij.
| Het Financieel Comité bestaat uit : |
| Arnoud de Pret, Voorzitter |
| Alain De Longueville |
| Pierre Kempeneers |
| Eduard Lambrechts |
| Pierre Meyers |
| Marc Moles le Bailly |
| Sabine Moonen |
| Thai Binh Nguyen |
| Georges Sels |
| François-Jozef Vanderschelde |
| De Leden van de Effectieve Leiding |
| De onafhankelijke specialisten |
4. Het Belonings- en Benoemingscomité
- Legt de lonen van de Effectieve Leiding vast
- Keurt het totale loonbudget en het sociaal beleid goed
| De leden van het Belonings- en Benoemingscomité : |
| Philippe Delaunois, Voorzitter |
| Pierre Meyers |
| Sylvianne Portugaels |
| Georges Sels |
5. Het Comité voor Risicobeheer
- kijkt erop toe dat er efficiënte procedures en werkwijzen bestaan voor het beheer van de belangrijkste risico's van Integrale
- bereidt de boordtabellen en de verslagen voor die worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur
- tijdens comités geeft de Directie aan de verantwoordelijke voor het risicobeheer uitleg over de gebeurtenissen, strategische beslissingen, enz. die het risicoprofiel van Integrale kunnen wijzigen.
| Het Comité voor Risicobeheer, waarvan de Voorzitter een directielid is, is samengesteld uit : |
| de Chief Risk Officer (CRO) |
| de Compliance Officer |
| de interne vertegenwoordiger van de actuariële functie |
| de verantwoordelijke voor het tweede pijlerproject van Solvency II |
| de verantwoordelijke van de interne controle. |
6. Het Beleggingscomité
- waakt erover dat de grenzen gerespecteerd worden die de Raad van Bestuur gedefinieerd heeft inzake strategische verdeling zoals vastgelegd in de beleggingsregels
- stelt indicatoren op die toelaten om de invloed van de financiële strategie te evalueren op basis van de gestelde objectieven
- volgt er regelmatig de evolutie van op
- waarschuwt de Raad van Bestuur als de grenzen overschreden worden
- evalueert elke nieuwe investering op basis van vastgelegde criteria en bereidt de boordtabellen en verslagen voor die aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.
| Het Beleggingscomité waarvan de voorzitter een Directielid is, is als volgt samengesteld : |
| de Directieleden |
| de CRO |
Het comité komt minstens 12 keer per jaar samen. Er wordt een kopie van het proces-verbaal uitgedeeld aan de leden van het Financieel Comité en aan de leden van de Raad van Bestuur.